仮名取引

読み方: かめいとりひき
分類: 不公正取引

仮名取引は、架空名義(実際には存在しない人物の名義)や他人名義などを使用し、自分の素性を隠して行う取引をいいます。これは、マネーロンダリング脱税といった違法行為の温床になる可能性があり、また相場操縦といった不公正取引に利用される可能性があり、現在、法令諸規則等により固く禁止されています。

例えば、証券取引においては、架空名義で口座を開設して取引しているようなケースや、他人名義で口座を開設して取引しているようなケースが該当します(金融機関では、仮名取引を防ぐために、口座開設時に本人確認を実施している)。

なお、「仮名取引」に対して、家族や友人など自分以外の名義を借りた上で、名義人になりすまして行う取引は「借名取引」と言います。

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